本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。中化配备科技（青岛）股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》，经董事会提名委员会资历审查，董事会同意聘用张驰先生（简历详见附件）为公司总司理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。张驰先生具备担任公司总司理所必需的履本能机能力、专业能力、从业履历等相关任职前提，不存正在《公司法》《公司章程》等的不得担任高级办理人员的景象。截至本通知布告披露日，张驰先生未持有公司股份，除正在公司控股股东中国化工配备全球控股（）无限公司担任董事及正在相关联系关系企业中担任董事或监事职务（详见后附简历）外，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；不是失信被施行人；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、证券买卖所相关等要求的任职资历。张驰，男，汉族，1980年2月出生，中员，硕士学位。历任中化国际石油（天津）无限公司、中化石油江苏无限公司营业部司理；中化道达尔燃油无限公司供应总监；中化石油山西无限公司筹备组组长；市石油化工产物开辟供应无限公司总司理；中化石油发卖无限公司副总司理、总司理、党委；中国化工配备无限公司董事、总司理；克劳斯玛菲集团无限公司监视董事会、首席施行官。现任中国化工配备无限公司董事、中国化工配备（）无限公司董事、中化工配备（）无限公司董事、中国化工配备全球控股（）无限公司董事、克劳斯玛菲集团无限公司监视董事会、中化配备科技（青岛）股份无限公司董事长、党委、总司理。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。中化配备科技（青岛）股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知及相关议案于2025年12月29日以邮件形式发出，会议于2025年12月31日正在市向阳区北土城西9号511会议室以现场连系通信的体例召开。会议应出席董事9人，现实出席董事9人。会议由董事长张驰先生掌管，公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决合适《公司法》等法令律例以及《中化配备科技（青岛）股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。取会董事经认实审议，表决了以下议案，构成如下决议：具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐(披露的《中化配备科技（青岛）股份无限公司关于接收归并中化（福建）橡塑机械无限公司的通知布告》（通知布告编号：2026-002）。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐(披露的《中化配备科技（青岛）股份无限公司关于聘用公司总司理的通知布告》（通知布告编号：2026-003）。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐(披露的《中化配备科技（青岛）股份无限公司关于修订〈公司章程〉部门条目的通知布告》（通知布告编号：2026-004）。四、审议通过了《关于修订、制定〈董事会议事法则〉〈董事长工做法则〉〈司理层工做法则〉等7项轨制的议案》为进一步提拔公司管理程度，按照《上市公司管理原则》以及《公司章程》等相关，连系公司现实，公司修订《董事会议事法则》《董事会授权办理法子》及授权一览表、《“三沉一大”决策事项办理》《司理层工做法则》（原《总司理工做细则》）4项轨制，制定《董事长工做法则》《总法令参谋暨首席合规官办理法子》《成长规划办理》3项轨制。此中《董事会议事法则》尚需提交股东会审议。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。中化配备科技（青岛）股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日收到财政担任人李晓旭先生提交的书面告退演讲。李晓旭先生因工做调整，申请辞去公司财政担任人（首席财政官）、首席合规务。现将相关环境通知布告如下：按照《公司法》《公司章程》等相关，李晓旭先生的告退不会对公司的规范运做和日常运营发生晦气影响，公司将尽快完成财政担任人的选聘工做。李晓旭先生的告退演讲自送达公司董事会之日起生效。李晓旭先生已按照公司相关要求完成交代工做。李晓旭先生正在公司任职期间，恪尽职守、勤奋尽责，为公司规范运做和稳健成长阐扬了积极感化。公司及董事会对李晓旭先生正在任职期间为公司成长所做出的贡献暗示衷心感激！本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。中化配备科技（青岛）股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部门条目的议案》，现将相关环境通知布告如下：按照《中华人平易近国公司法》《上市公司章程》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例及规范性文件的相关，并连系公司现实环境，公司董事会拟对《公司章程》部门条目进行修订，具体修订内容如下：《公司章程》其他条目不变，内容详见修订后的《中化配备科技（青岛）股份无限公司章程（2025年12月修订）》。1、上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议并经出席股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。2、公司董事会提请股东会授权董事会及相关担任人员向从管市场监视办理部分打点变动登记相关手续。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。接收归并完成后，中化橡机的法人资历将被登记，中化橡机的员工由公司妥帖安设，其全数资产、债务、债权及其他一切取权利由公司承袭。● 本领项曾经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，不形成联系关系买卖，也不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。本次事项正在董事会审批权限范畴内，无需提交公司股东会审议。● 被归并方中化橡机为公司全资子公司，其财政报表已纳入公司归并报表范畴，本次接收归并不会对公司的财政情况和运营发生本色性影响，也不会损害公司及全体股东的好处。按照公司计谋成长需要，为整合公司资本，优化组织架构，降低办理成本，公司于2025年12月31日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于接收归并中化（福建）橡塑机械无限公司的议案》，同意公司接收归并全资子公司中化橡机；接收归并完成后，中化橡机的法人资历将被登记，中化橡机的员工由公司妥帖安设，其全数资产、债务、债权及其他一切取权利由公司承袭。本次接收归并事项不形成联系关系买卖，不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。本次事项正在董事会审批权限范畴内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司运营办理层打点本次接收归并相关事宜。运营范畴：一般项目：塑料加工公用设备制制；橡胶加工公用设备制制；炼油、化工出产公用设备制制；冶金公用设备制制；制药公用设备制制；公用设备制制；制浆和制纸公用设备制制；金属布局制制；通俗阀门和旋塞制制（不含特种设备制制）；紧固件制制；模具制制；工业机械人制制；金属成品补缀；通用设备补缀；机械零件、零部件加工；通用设备制制（不含特种设备制制）；通用零部件制制；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；公用设备补缀；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口；手艺进出口；软件开辟。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：特种设备制制。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）本次归并采用接收归并的体例，由公司接收归并中化橡机。归并完成后，公司依法存续，中化橡机的法人资历依法予以登记。2、归并两边配合完成相关资产转移、权属变动、员工安设等工做，并打点税务、工商等登记、变动登记手续，以及法令律例的其他法式。3、本次接收归并完成后，公司名称、注册本钱、股权布局及董事会、高级办理人员不会因本次接收归并而改变；中化橡机的法人资历将被登记，中化橡机的员工由公司妥帖安设，其全数资产、债务、债权及其他一切取权利由公司承袭。旨正在精简人员架构、优化资本设置装备摆设，提高运营和决策效率，降低运营成本，契合公司成长计谋。中化橡机为公司全资子公司，其财政报表已纳入公司归并报表范畴，本次接收归并不会对公司的财政情况和运营发生本色性影响，也不会损害公司及全体股东的好处。